您当前的位置: 首页 > 游戏

检方陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

2018-12-03 15:54:09

检方:陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

台海10月9日讯 台湾“检”特侦组侦办扁家洗钱案,查出吴淑珍和理专洽谈海外资金转汇时,陈致中、黄睿靓夫妇曾多次在场,且“调查局”前局长叶盛茂三度将国际洗钱情资向扁呈报后,陈致中都恰巧在一个月内出境,之后扁家海外资金就异常移动。检方认定两人绝非单纯人头,快下周传唤到案,不排除声押。

据台湾媒体报道,办案人员指出,扁家洗钱分三个区段,前段资金来源以扁珍为中心;扁是透过“总统”前办公室主任林德训及出纳陈镇慧,提领上亿元“国务机要费”,珍则经由特助蔡铭哲,向力麒建设等企业家收受工程贿款,两套资金藉吴景茂搜集的人头户汇出,转入陈致中夫妇海外帐户。分工过程中,吴景茂是中段枢纽,陈致中夫妇则是末段洗钱的灵魂人物及终获利者。

报导指出,特侦组在短短两周内,陆续收押关键被告陈镇慧、林德训、蔡铭哲及吴景茂,并将陈致中夫妇锁定为下一波侦办目标。据了解,检方发现2004年10月1日,吴景茂在新加坡标准银行开户时,陈致中不但知情,也是受益人之一,前年12月21日,黄睿靓也经由瑞士美林银行指派理专,到台中当面和其洽谈开户事宜。

此外,去年1月底,叶盛茂向扁通报瑞士提供的洗钱案情资,隔月12日,陈致中就通知瑞士信贷新加坡分行,将人头帐户中的35万多美元,转汇到吴景茂新加坡帐户,三天后,瑞士美林银行就帮黄睿靓开户,并接收这笔钱,检方认为,陈致中夫妇都亲自参与洗钱。

夹持工具
喷码机
发电机组价格
推荐阅读
  • 卫生间装修省钱妙招
    卫生间装修省钱妙招

    卫生间装修省钱妙招墙内不省墙外省埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,因为一旦出了问题要...[详细]

  • 墙纸的色彩搭配技巧
    墙纸的色彩搭配技巧

    墙纸的色彩搭配技巧装修色彩的搭配技巧将直接影响到我们整体家装的风格格调。所以在装修的时候特别要注意,...[详细]

  • 测八字合婚 男女五行婚配一览表
    测八字合婚 男女五行婚配一览表

    测八字合婚 男女五行婚配一览表从古至今人们对男女的婚配都是非常有讲究的,家中会将到了适合结婚年纪男女的...[详细]

  • 施工图设计文件审查的内容
    施工图设计文件审查的内容

    施工图设计文件审查的内容 文件管理里边的安装包和压缩包的内容怎么删除不了?推荐回答:如果文件是储存到SD...[详细]

  • 学区房到底买不买
    学区房到底买不买

    学区房到底买不买 昆明哪个小学的学区房值得购买?问题详情:本人近想购买一个学区房,但是对于昆明学区...[详细]

  • 数描装饰线条图片
    数描装饰线条图片

    数描装饰线条图片 建材厂家怎么找装饰公司合作?问题详情:我们是专门配套生产亚克力彩色卫浴的厂家,彩色坐...[详细]

图文聚焦