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检方陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

2018-12-03 15:54:09

检方:陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

台海10月9日讯 台湾“检”特侦组侦办扁家洗钱案,查出吴淑珍和理专洽谈海外资金转汇时,陈致中、黄睿靓夫妇曾多次在场,且“调查局”前局长叶盛茂三度将国际洗钱情资向扁呈报后,陈致中都恰巧在一个月内出境,之后扁家海外资金就异常移动。检方认定两人绝非单纯人头,快下周传唤到案,不排除声押。

据台湾媒体报道,办案人员指出,扁家洗钱分三个区段,前段资金来源以扁珍为中心;扁是透过“总统”前办公室主任林德训及出纳陈镇慧,提领上亿元“国务机要费”,珍则经由特助蔡铭哲,向力麒建设等企业家收受工程贿款,两套资金藉吴景茂搜集的人头户汇出,转入陈致中夫妇海外帐户。分工过程中,吴景茂是中段枢纽,陈致中夫妇则是末段洗钱的灵魂人物及终获利者。

报导指出,特侦组在短短两周内,陆续收押关键被告陈镇慧、林德训、蔡铭哲及吴景茂,并将陈致中夫妇锁定为下一波侦办目标。据了解,检方发现2004年10月1日,吴景茂在新加坡标准银行开户时,陈致中不但知情,也是受益人之一,前年12月21日,黄睿靓也经由瑞士美林银行指派理专,到台中当面和其洽谈开户事宜。

此外,去年1月底,叶盛茂向扁通报瑞士提供的洗钱案情资,隔月12日,陈致中就通知瑞士信贷新加坡分行,将人头帐户中的35万多美元,转汇到吴景茂新加坡帐户,三天后,瑞士美林银行就帮黄睿靓开户,并接收这笔钱,检方认为,陈致中夫妇都亲自参与洗钱。

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