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检方陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

2018-12-03 15:54:09

检方：陈致中夫妇参与洗钱下周传唤或声押

台海10月9日讯　台湾“检”特侦组侦办扁家洗钱案，查出吴淑珍和理专洽谈海外资金转汇时，陈致中、黄睿靓夫妇曾多次在场，且“调查局”前局长叶盛茂三度将国际洗钱情资向扁呈报后，陈致中都恰巧在一个月内出境，之后扁家海外资金就异常移动。检方认定两人绝非单纯人头，快下周传唤到案，不排除声押。

据台湾媒体报道，办案人员指出，扁家洗钱分三个区段，前段资金来源以扁珍为中心；扁是透过“总统”前办公室主任林德训及出纳陈镇慧，提领上亿元“国务机要费”，珍则经由特助蔡铭哲，向力麒建设等企业家收受工程贿款，两套资金藉吴景茂搜集的人头户汇出，转入陈致中夫妇海外帐户。分工过程中，吴景茂是中段枢纽，陈致中夫妇则是末段洗钱的灵魂人物及终获利者。

报导指出，特侦组在短短两周内，陆续收押关键被告陈镇慧、林德训、蔡铭哲及吴景茂，并将陈致中夫妇锁定为下一波侦办目标。据了解，检方发现2004年10月1日，吴景茂在新加坡标准银行开户时，陈致中不但知情，也是受益人之一，前年12月21日，黄睿靓也经由瑞士美林银行指派理专，到台中当面和其洽谈开户事宜。

此外，去年1月底，叶盛茂向扁通报瑞士提供的洗钱案情资，隔月12日，陈致中就通知瑞士信贷新加坡分行，将人头帐户中的35万多美元，转汇到吴景茂新加坡帐户，三天后，瑞士美林银行就帮黄睿靓开户，并接收这笔钱，检方认为，陈致中夫妇都亲自参与洗钱。

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